 Разбирательства по делу, касающегося лжеклиента банка "Авангард", начались еще в 2008 году. Незадолго до этого ФНС перечислила компании "Северметалл" НДС на сумму 12,4 миллиона рублей. Однако потом выяснилось, что счет в банке "Авангард", на который были отправлены средства, принадлежал вовсе не "Северметаллу", а открыт по поддельным документам. Средства с него были тут же перенаправлены на счета других фирм. "Северметалл" в 2008 году в Высшем арбитражном суде добился повторного перечисления средств на свои, уже настоящие счета. С этим не согласились в ФНС и добились пересмотра дела - теперь за ушедшие на счет лжеклиента средства может отвечать сам банк. Юристы, опрошенные "Коммерсантом", отмечают, что раньше налоговики не занимались взысканием убытков, полученных государством. В Центробанке, в свою очередь, пояснили, что поддерживают ужесточение ответственности финансовых организаций за проверку собственных клиентов. Однако в самих банках подчеркивают, что это потребует расширения служб безопасности и, следовательно, увеличения издержек. ( http://lenta.ru/news/2009/11/24/bank/ )
Оригинал этого текста расположен там.Потому что здесь Используются технологии uCoz. | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |